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董事會決議事項-2023/03/17 第十六屆第九次董事會重要決議摘錄
| 開會日期 | 重要決議摘錄 |
| 112.03.17 | (1)通過民國111年度個體財務報告及合併財務報告案。 (2)通過民國111年度營業報告書案。 (3)通過民國111年度盈餘分配案。 (4)通過民國111年度員工酬勞及董監酬勞案。 (5)通過「公司章程」部分條文修正案。 (6)通過董事會擇定民國112年股東常會召開日期、地點及議程案。 (7)通過民國111年度「內部控制制度聲明書」案。 (8)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 (9)通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日。 (10)通過向金融機構申請短期額度授信案。 |
