2022/3/17 第十五屆第十九董事會重要決議摘錄-公司治理-建舜電子,JEM,JOINSOON ELECTRONICS MFG

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董事會決議事項-2022/3/17 第十五屆第十九董事會重要決議摘錄

2022/3/17

第十五屆第十九董事會重要決議摘錄

開會日期

重要決議摘錄

111.3.17

(1)通過110年度個體財務報告及合併財務報告案。
(2)通過110年度營業報告書案。
(3)通過110年度盈餘分配案。
(4)通過110年度董監酬勞及員工酬勞案。
(5)通過發行國內第四次無擔保轉換公司債案。
(6)通過持股100%之子公司Joinsoon Electronics Manufacturing(Thailand) Co.,Ltd增資案。
(7)通過「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事選任程序」、「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「股東會議事規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
(8)通過「公司章程」部分條文修正案。
(9)通過訂定「審計委員會組織規程」案。
(10)通過全面改選本公司董事案。
(11)通過提名及審議董事/獨立董事候選人案。
(12)通過董事會擇定111年股東常會召開日期、地點及議程案。
(13)通過110年度「內部控制制度聲明書」案。
(14)通過向金融機構申請短期額度授信案。
(15)通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。

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