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董事會決議事項-2022/12/16 第十六屆第七次董事會重要決議摘錄
| 開會日期 | 重要決議摘錄 |
| 111.12.16 | (1)通過民國112年度預算案。 (2)通過更換會計師案。 (3)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 (4)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 (5)通過「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。 (6)通過「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修正案。 (7)通過泰國建舜向金融機構申請七年期授信總額度泰銖二億五千萬案。 (8)通過民國110年度經理人員工酬勞分配案。 (9)通過民國111年度經理人年度獎酬案。 (10)通過執行長-黃欽雄先生辭任暨董事長-黃欽雄先生薪酬案。 (11)通過薪酬委員會民國112年工作計劃案。 |
