投資者專區 / Corporate Governance / Communication between independent directors and internal audit supervisors and accountants
Communication between independent directors and internal audit supervisors and accountants-107年度歷次溝通事項摘錄
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
| 年度 |
日期 |
說明 |
建議及結果 |
| 107 |
2018/11/07 |
(一)107年第三季稽核計畫執行情形及第二季執行情形後續追蹤報告 (二)民國108年度稽核計畫案 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 107 |
2018/08/14 |
107年第二季稽核計劃執行情形報告 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 107 |
2018/05/10 |
107第一季稽核計畫執行情形及後續追蹤報告 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 107 |
2018/03/19 |
106年度「內部控制制度聲明書」，提請討論。 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 107 |
2018/01/29 |
106年第四季稽核計畫執行情形及第三季執行情形後續追蹤報告 |
全體出席獨立董事無意見 |
歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要
| 年度 |
日期 |
構通重點摘要 |
建議及結果 |
| 107 |
2018/12/14 |
會計師就107年度擬定之關鍵查核、重要溝通事項說明。 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 107 |
2018/03/19 |
106年度合併財務報告查核結果及關鍵事項查核說明。 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 107 |
2018/01/29 |
會計師就106年度個體、合併財務報告關鍵查核事項進行說明。 |
全體出席獨立董事無意見 |
