投資者專區 / Corporate Governance / Communication between independent directors and internal audit supervisors and accountants
Communication between independent directors and internal audit supervisors and accountants-109年度歷次溝通事項摘錄
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘
| 年度 |
日期 |
說明 |
建議及結果 |
| 109 |
2020/12/22 |
(一)泰廠不動產(土地)取得暨新建廠房及辦公室專案報告。 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 109 |
2020/11/05 |
(一)109年第三季稽核計劃執行情形及第二季稽核計劃執行情形後續追蹤報告。 (二)討論民國110年度稽核計畫案。 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 109 |
2020/08/06 |
(一)109年第二季稽核計畫執行情形報告。 (二)泰廠不動產(土地)取得暨新建廠房及辦公室專案報告。 (三)內控管理辦法「薪工循環」暨實施細則部分條文修正案，提請討論。 (四)內控管理辦法「採購及付款循環」暨實施細則部分條文修正案，提請討論。 (五)內控管理辦法「融資循環」、「零用金管理辦法」暨實施細則部分條文修正案，提請討論。 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 109 |
2020/05/07 |
(一)109年第一季稽核計畫執行情形報告 。 (二)泰廠不動產(土地)取得暨新建廠房及辦公室專案報告。 (三)因應證期局108年12月2號，重申財務報告『編製』之函令及疫情影響，內控機制回應及措施。 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 109 |
2020/03/19 |
(一)108年第四季稽核計劃執行情形及第二季執行情形後續追蹤報告。 (二)泰廠不動產(土地)取得暨新建廠房及辦公室專案報告。 (三)108年度稽核主管與監察人溝通會議報告。 (四)108年度『內部控制制度聲明書』，提請討論。 |
全體出席獨立董事無意見 |
歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要
| 年度 |
日期 |
構通重點摘要 |
建議及結果 |
| 109 |
2020/11/05 |
109年度擬定之關鍵查核事項、重要溝通事項及重要法令更新說明。 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 109 |
2020/03/19 |
108年度關鍵事項查核說明、重要溝通事項及重要法令更新說明。 |
全體出席獨立董事無意見 |
