投資者專區 / Corporate Governance / Communication between independent directors and internal audit supervisors and accountants
Communication between independent directors and internal audit supervisors and accountants-111年度歷次溝通事項摘錄
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
| 年度 |
日期 |
說明 |
建議及結果 |
| 111 |
2022/12/16 |
(一)稽核業務報告事項 : 111年度稽核計畫執行情形、公司治理推動及進度報告、112年稽核規畫 (二) 獨立董事建議/垂詢事項 |
獨立董事垂詢事項已回覆,全體出席獨立董事無意見 |
| 111 |
2022/11/04 |
(一)111年第三季稽核計劃執行情形。 (二)討論民國112年度稽核計畫案。 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 111 |
2022/08/05 |
(一)111年第二季稽核計劃執行情形。 (二)內控管理辦法「稽核制度」、「自行檢查作業程序」、「內部稽核實施細則」、「子公司監理」、「融資循環-股務作業」部分條文修正案，提請討論。 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 111 |
2022/05/06 |
(一)111年第一季稽核計劃執行情形。 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 111 |
2022/03/17 |
(一) 110年度「內部控制制度聲明書」 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 111 |
2022/01.20 |
(一)110年第四季稽核計畫執行情形及第三季執行情形後續追蹤報告 (二)110年監察人與內部稽核主管溝通會議報告 |
全體出席獨立董事無意見 |
歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要
| 年度 |
日期 |
構通重點摘要 |
建議及結果 |
| 111 |
2022/12/16 |
111年度關鍵事項查核說明、重要溝通事項及重要法規更新說明。 |
全體出席獨立董事無意見 |
| 111 |
2022/03/17 |
110年度關鍵事項查核說明、查核調整差異說明、重要溝通事項及重要法規更新說明。 |
全體出席獨立董事及監察人無意見 |
